Äripäeva raadio: kuidas mõjutavad rahapesu tõkestamise nõuded pangakliente?

Äripäeva raadios arutlesid Soraineni vandeadvokaat Karin Madisson, LHV Panga rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul ja rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand teemal, miks rahapesu tõkestamise nõuded ühe karmistuvad ja mis on selle mõju pankade klientidele.

Rahapesureeglite karmust õigustatakse sageli hirmuga tundmatu Vene raha ees. Ent miks ei lasta Norra päritolu ettevõtjal Eestis pangakontot avada? Näiteid välisettevõtjatest, kes tahavad Eestis ausalt äri ajada, ent jäävad finantsasutuste reeglite taha toppama, on rohkem kui küll.

Saadet juhib Kadri Põlendik.

Kuula siin: https://www.aripaev.ee/saated/2018/03/01/debatt-pankade-reeglid-lammatavad-ettevotlust